ईडी की बड़ी कार्रवाई, मनी लॉन्ड्रिंग केस में यूपी में रेड, लाखों का कैश बरामद

10 हजार से ज्यादा लोग ठगी के शिकार

एचटी मीडिया के रिपोर्ट के मुताबिक, ईडी के अधिकारी ने बताया कि फॉरेक्स ट्रेडिंग से जुड़ी क्यूएफएक्स कंपनी में निवेश के नाम पर यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल, गोवा के दस हजार से अधिक लोगों से 210 करोड़ की ठगी हुई है। इसी को लेकर ईडी चंडीगढ़ की टीम ने शामली में एजेंट नवाब और बागपत में दाहा के गांव पलड़ा में मोबिन पुत्र मुस्तकीम के मकान पर घेराबंदी की।

हिमाचल के युवक की शिकायत पर कार्रवाई

नवाब ईडी की निगरानी में है। उससे लाखों के कैश बरामद किए गए हैं। अधिकारी ने बताया कि नवाब ने भी कंपनी में निवेश के नाम पर कई राज्यों के लोगों से निवेश करवाया है। नवंबर 2023 में हिमाचल के मंडी थाने एक निवेशक ने कंपनी डायरेक्टर व अन्य पर मामला दर्ज कराया था।

मुजफ्फरनगर का युवक चला रहा था कंपनी

कंपनी का संचालन मुजफ्फरनगर का लविश चौधरी कर रहा है। शहर के मोहल्ला सलेक विहार में ईडी द्वारा जिस एजेंट के यहां छापेमारी की गई वह मुजफ्फरनगर के युवक की कंपनी है। बताया जा रहा है कि इसमें अरबों रुपया लगा है। लविश कई माह पूर्व दुबई चला गया है और वहीं से एजेंटों के माध्यम से कंपनी चला रहा है।

खाते से हुआ था भारी रकम का ट्रांजेक्शन

दुबई में बैठकर प्रतिदिन करोड़ों की ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहा है। उसके संपर्क में आकर नवाब भी जनपद शामली का एजेंट बन गया था और शहर के बड़े-बड़े लोगों को ट्रेडिंग कंपनी में जोड़ रहा था। कुछ दिन पूर्व बैंक खाते से करोड़ों का लेनदेन पर ईडी की टीम ने उसको रडार पर ले लिया और मंगलवार को छापेमारी करते हुए नकदी बरामद की।

बागपत में भी छापेमारी

उधर, केन्द्रीय सुरक्षा बल के साथ ईडी की टीम ने बागपत में दाह के गांव पलड़ा में मोबिन पुत्र मुस्तकीम के माकन के घर पर छापेमारी की। ईडी की टीम ने पूरे घर की सघन जांच की। इस दौरान टीम ने नौ बजे से एक बजे तक परिवार के सदस्यों से पूछताछ की।

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फॉरेक्स (विदेशी मुद्रा) ट्रेडिंग करने के लिए पांच साल पहले प्रदेश चंडीगढ़ में क्यूएफएक्स ट्रेड लिमिटेड कंपनी का पंजीकरण करवाया गया था। कंपनी 20 जुलाई 2021 को अस्तित्व में आई थी।