सूरजपुर मेनरोड निवासी दिनेश जैन पिता प्यारेलाल जैन द्वारा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में 95 लाख रुपए ठगी (Big Fraud) के संबंध में परिवार दायर किया गया था। मजिस्ट्रेट के आदेश पर सूरजपुर कोतवाली पुलिस ने अशफाक उल्लाह, (Big Fraud) उसके पिता जरीफ उल्लाह, उसकी मां नूरजहां, माहिनूर पति रहमत उल्लाह निवासी शिवप्रसादनगर के अलावा शाहरुख खान पिता इनायत उल्लाह व उसकी पत्नी रजिया खातून निवासी ग्राम करौंदामुड़ा थाना झिलमिली तथा छूटकन उर्फ नजीर हुसैन व उसकी पत्नी आशिया बेगम निवासी ग्राम सोनपुर के विरुद्ध आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 120 बी व 34 के तहत अपराध दर्ज किया है।
पीडि़त कारोबारी का कहना है कि अशफाक उल्लाह के पिता जरीफ उल्लाह से उसकी पहचान पिछले 20 साल से थी। जनवरी 2024 में उसकी पुत्री कोमल की सहेली सदफ से अशफाक उल्लाह (Big Fraud) की शादी तय हुई तो अशफाक उसके घर आने-जाने लगा। उसी दौरान जरीफउल्लाह ने कहा कि हम सभी सामूहिक रूप से अडानी ट्रेडिंग कम्पनी के नाम से काम करते हैं और हमारी कम्पनी में इनवेस्ट करने वाले को 10 प्रतिशत प्रतिमाह ब्याज देते हैं।
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Big Fraud: 10 लाख को 10 माह में दोगुना कर दूंगा
अशफाक ने कहा कि आप मुझे 10 लाख दीजिए, मैं 10 माह में आपका पैसा दोगुना (Big Fraud) करके दूंगा। विश्वास जीतने के लिए अशफाक ने अपनी मामी आशिया बेगम से भी बात कराई थी। तब उसने उसके झांसे में आकर 13 जनवरी 2024 को 10 लाख रुपए आशिया बेगम के खाता में ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद फिर उसके घर आए अशफाक ने कहा कि क्या आप लोग मानपुर मे जमीन खरीदना चाह रहे हैं। उसने कहा कि भूमि विक्रेता मेरे पिता जरीफ उल्लाह के खास मित्र है, उनसे ही मुझे पता चला है। उसने कहा कि वह अभी भी वह जमीन दिला सकता है। बस मैं जैसा बोलता हूं करते जाइए।
अडानी ट्रेडिंग कंपनी में कराया इन्वेस्ट
कारोबारी ने बताया कि अशफाक (Big Fraud) सहित अन्य ने मुझे एक स्कीम बताई कि यदि आप अडानी ट्रेडिंग कम्पनी में पैसे इन्वेस्ट करोगे तो उक्त भूमि को एक तरह से मुफ्त में प्राप्त कर लेंगे। आरोपियों ने कहा कि भूमि के समतुल्य रकम इन्वेस्ट करने पर उन्हें 17 प्रतिशत ब्याज प्रतिमाह मिलेगा। इससे 5 माह में रकम डबल हो जाएगी और ब्याज की रकम से ही उक्त जमीन की खरीदी (Big Fraud) हो जाएगी। उनकी बातों पर भरोसा कर उसने जनवरी 2024 से मई 2024 तक उनके बताए मुताबिक विभिन्न खातों में 95.05 लाख रुपऐ ट्रांसफर कर दिये थे। उसके बाद रुपए मांगने पर टालमटोल करता रहा। उसने चेक भी दिया, लेकिन वह बाउंस हो गया।
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