भारतीय साइबर अपराध समन्वय केन्द्र द्वारा संचालित समन्वय पोर्टल से प्राप्त सूची के अनुसार म्यूल अकाउंट खाता धारकों के विरुद्ध कार्रवाई (Illegal work) किए जाने के सम्बन्ध में पुलिस मुख्यालय रायपुर से निर्देशित किया गया था।
इसी क्रम में म्यूल एकाउंट खाता धारक अंबिकापुर के नमनालकला शारदा धाम के पीछे निवासी सुधीर कुमार शर्मा पिता स्व. नरेशचंद शर्मा 42 वर्ष का बैंक खाता ऑनलाइन फ्रॉड (Illegal work) की शिकायत मिली। इस पर मामले को संज्ञान में लेकर एसपी राजेश अग्रवाल ने गांधीनगर पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए थे। गांधीनगर पुलिस ने उक्त खाते का बैंक स्टेटमेंट निकलवाया।
जांच में पाया गया कि खाते में कुल 4 शिकायतों मे अलग-अलग राज्य से संबंधित ऑनलाइन साइबर ठगी की राशि कुल 16.50 लाख रुपए आए थे। उक्त राशि सुधीर शर्मा (Illegal work) के ईसाफ बैंक खाते में मिली थी। सुनियोजित तरीके से अवैध धन अर्जित करने के उद्देश्य से बैंक खाते का उपयोग ऑनलाइन साइबर ठगी के लिए किया गया था।
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