प्रारंभिक जांच में पता चला कि आरोपियों के द्वारा आईपीएल मैचों और गेमिंग पर सट्टा लगाने से हुई कमाई के पैसों को जमा करने के लिए यह लोग अलग-अलग बैंकों में खाता खोला करते थे। इसके ट्रांज़ैक्शन्स 10 हजार से लेकर 1 लाख रुपए रहते थे। इन लोगों के द्वारा 47 बैंक खाते खोलकर बेचे गए हैं। दिल्ली में बैठे मास्टरमाइंड के जरिए इन खातों का उपयोग दुबई से पैसे ट्रांसफर करने के लिए होता था।
इस दौरान पुलिस ने बताया कि आरोपी शुभम लोधी और शुभभ शर्मा ने अलग-अलग बैंक खातों से जुड़े हुए एटीएम कार्ड और मोबाइल फोन सिम कार्ड जब्त किए हैं। दोनों युवकों से पूछताछ के आधार पर दिल्ली में संजीव अरोरा और जबलपुर में ऋषि कपूर और लखन ठाकुर को गिरफ्तार किया है।
इन सभी पांच आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 318 (4) और आपराधिक साजिश के लिए 61 (2) के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।
