गिरफ्तार आरोपियों में हिम्मतनगर के भूख्या डेरा गांव का विशाल झाला, सढा गांव का दिलीप सोलंकी, गामडी गांव का आंशिक भरथरी व संजय परमार, अंबावाडा गांव का राहुल राठौड़, अरवल्ली जिले की मालपुर तहसील के सतीपीपली गांव का मयूर दर्जी और मोडासा तहसील के चीचडो गांव का रणवीर चौहान शामिल हैं।
गुजरात पुलिस की सीआईडी क्राइम को शिकायत मिली थी कि बीजेड फाइनेंशियल सर्विस तथा बीजेड ग्रुप (भूपेंद्र झाला ग्रुप) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) भूपेंद्र सिंह झाला की ओर से गुजरात व राजस्थान में ऑफिस खोलकर लोगों को ऊंचे ब्याज का झांसा देकर लाखों रुपए का निवेश कराया जा रहा है। ऐसा करते हुए उसने 6 हजार करोड़ रुपए का निवेश करा लिया है। यह लोगों को पैसे नहीं लौटा रहा है।
सूचना के आधार पर सीआईडी क्राइम की टीमों ने 26 नवंबर को इस बीजेड ग्रुप की हिम्मतनगर, विजापुर, मोडासा, गांधीनगर, मालपुर में स्थित छह ऑफिसों पर दबिश दी और अहम दस्तावेज जब्त किए। इसके आधार पर 27 नवंबर को आरोपी झाला व अन्य के विरुद्ध सीआईडी क्राइम गांधीनगर थाने में प्राथमिकी दर्ज की है।इस मामले की जांच में सामने आया कि साबरकांठा जिले की हिम्मतनगर तहसील के भूख्या डेरा गांव का रहने वाला और फिलहाल रायगढ़ गांव निवासी भूपेंद्र सिंह झाला ने अपने सात एजेंटों के जरिए कई लोगों को चपत लगाई है। इन सातों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमेें से एक आरोपी मयूर दर्जी के रिमांड की मांग की गई है।
एजेंटों को 5-25 फीसदी देता कमीशन, महंगी गाड़ी की गिफ्ट
जांच में सामने आया कि आरोपी भूपेंद्र अपनी ठगी के काम को बढ़ाने के लिए एजेंटों को लाए गए निवेश पर 5 से 25 फीसदी तक का कमीशन देता था। आरोपी एजेंटों को औडी, फॉर्चुनर जैसी महंगी कारें भी गिफ्ट में देता था।
5 लाख पर टीवी, 10 लाख पर गोवा के टूर का लालच
जांच में सामने आया कि आरोपी भूपेन्द्र निवेशकों को 7 से 18 फीसदी तक के ऊंचे ब्याज का लालच देता था। 5 लाख निवेश करने पर 32 इंच का टीवी और 10 लाख निवेश पर गोवा के टूर का लालच देता था। एफडी पर 7 फीसदी लिखित और मौखिक 18 फीसदी ब्याज का लालच देता था। ऐसा कर उसने 6 हजार करोड़ रुपए लोगों के पास से वसूले हैं।
दो बैंक खातों में 175 करोड़ का लेनदेन, कई ट्रांजेक्शन शंकास्पद
सीआईडी क्राइम की दबिश के दौरान 6 कार्यालयों से बरामद दस्तावेज और बैंक की जानकारी के आधार पर दो बैंक अकाउंट की जांच कराने पर 175 करोड़ के ट्रांजेक्शन का पता चला है। इनमें से कई ट्रांजेक्शन शंकास्पद हैं।
एजेंट ने ठगी के पैसे से खरीदीं दो कार, झाला की तीन कार भी जब्त
जांच में सामने आया कि सात में से एक एजेंट मयूर दर्जी ने ठगी के पैसों से फॉर्चुनर व हैरियर कार को खरीदा है। इन दोनों ही कारों को जब्त करने की प्रक्रिया सीआईडी क्राइम ने शुरू की है। उधर भूपेन्द्र के भूख्या डेरा स्थित घर में दबिश देकर सीआईडी क्राइम की टीम ने तीन महंगी कारों को जब्त किया है।
ठगी का शिकार लोग सीआईडी क्राइम का करें संपर्क
सीआईडी क्राइम ने कहा कि गुजरात, राजस्थान व अन्य राज्यों के लोग बीजेड ग्रुप और भूपेंद्र झाला के निवेश पर ऊंचे ब्याज के बहाने ठगी का शिकार हुए हैं तो वे सीआईडी क्राइम गांधीनगर का संपर्क कर सकते हैं।
