ईडी ने सौरभ शर्मा और उसके सहयोगियों के खिलाफ मंगलवार को कोर्ट में चालान पेश किया था। इसमें कुल 12 आरोपी तय किए हैं जिनमें सौरभ शर्मा, उसकी मां, पत्नी और सहयोगियों के नाम हैं। ईडी ने इस मामले में कुल 100.36 करोड़ रुपए की कुर्की और जब्ती की है। चालान में कार में मिला 52 किलो सोना और 11 करोड़ रुपए की नकदी भी सौरभ की ही बताई गई है।
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एमपी में मंत्री के अफसर की पत्नी से छेड़छाड़, 48 वर्षीय पीड़िता के साथ की अश्लील हरकतें ईडी की चार्जशीट में कहा गया है कि सौरभ ने मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से कमाई की। इसमें सौरभ के जीजा रोहित तिवारी, विनय हसवानी, प्यारेलाल केवट भी शामिल हैं। इनकी फर्मों की प्रापर्टी और रजिस्ट्री को राजसात करने की बात कही गई है। ईडी के मुताबिक सौरभ शर्मा ने रिश्तेदारों, सहयोगियों के नाम पर करोड़ों की संपत्ति बनाई। इस केस में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002 के प्रावधानों के तहत कुर्की की गई।
