फर्जी बैंक ऑपरेशन का मास्टरमाइंड
ईओडब्ल्यू (EOW) जांच में फर्जी बैंक खाते मामले में राजेश शर्मा का तकनीकी सहयोगी एवं धोखाधड़ी में सहायक राजेश तिवारी का नाम सामने आया है। उस पर भी ईओडब्ल्यू ने केस दर्ज किया है। नेहरू नगर में बैंक खाते में किसान चिंता सिंह की जगह अपना फोन नंबर और मेल दर्ज कराया। 12 दिन में फर्जी खाते से ऐसे हुआ ट्रांजेक्शन
ईओडब्ल्यू के अनुसार, 27 जून 23 को आइसीआइसीआइ बैंक खाते में 30 लाख डाले। इसी दिन 20 लाख राजेश शर्मा के करीबी राजेश तिवारी के आइडीएफसी खाते में ट्रांसफर कर दिए। 28 जून को 40 लाख और डाले। दो किस्त में 50 लाख अगले दो दिन में आइडीएफसी में ट्रांसफर किए। 5 जुलाई 23 को 31.16 लाख और 7 जुलाई 23 को 35 लाख फर्जी बैंक खाते से तिवारी के आइडीएफसी के खाते में ट्रांसफर किए।
