अपराधी सेल कंपनियों और व्यक्तिगत बैंक खातों को किराए पर लेकर उनका उपयोग फर्जी निवेश वेबसाइट, सट्टेबाजी साइट्स, ऑनलाइन जुआ प्लेटफॉर्म और नकली स्टॉक ट्रेडिंग पोर्टल्स के लिए कर रहे हैं। इन खातों में जमा धन को लेयरिंग प्रकिया के तहत अन्य बैंक एकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिससे अपराधियों का असली स्त्रोत छिपाया जा सके।
सभी बैंक रहें सतर्क, दुरुपयोग से बचें
आईजी ने सभी बैंकों को सतर्क रहने और अपने निगरानी तंत्र को मजबूत करने को कहा है, ताकि बैंक खातों के दुरूपयोग की पहचान की जा सके और अवैध पेमेंट गेटवे के खिलाफ कार्रवाई की जा सके।खाता धारकों के लिए चेतावनी
बैंक खाता खोलते समय पूरी जांच पड़ताल करें। अपने बैंक खाता में मोबाइल नंबर स्वयं का दें और एटीएम कार्ड को किसी को भी न सौंपें। दलालों, बिचौलियों और अज्ञात व्यक्तियों पर भरोसा न करें और स्वयं बैंक जाकर खाता खुलवाएं। किसी भी कीमत पर अपना बैंक खाता, कंपनी पंजीकरण प्रमाण पत्र या एमएसएमई द्वारा जारी उद्यम पंजीकरण प्रमाण पत्र किराए पर न दें। यदि कोई व्यक्ति लालच देता है कि आपके खाते का उपयोग करना चाहता है तो तुरंत पुलिस को सूचित करें।
कानूनी परिणाम
यदि कोई व्यक्ति बैंक खाता को किराए पर देता है और उसका उपयोग अवैध गतिविधियों में किया जाता है तो खाता धारक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उसे कानूनी दंड भुगतना पड़ सकता है। आईजी ने बैंकों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी बैंक सतर्क रहें और अपने निगरानी तंत्र को मजबूत करें, ताकि बैंक खातों के दुरुपयोग की पहचान की जा सकें। अवैध पेमेंट गेटवे के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकें। कोई संदिग्ध गतिविधि दिखे तो तुरन्त नजदीकी पुलिस स्टेशन या साइबर हेल्पलाईन 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं।
